• Verificación de antecedentes
• Confiabilidad del talento humano
• Prevención de fraude en contratación
• Debida diligencia en procesos de selección
Uso indebido de recursos o engaño interno para beneficio personal.
Fallas al seleccionar personal que generan riesgos operativos o reputacionales.
Falta de mecanismos efectivos para prevenir o detectar errores y fraudes.
No cumplir leyes o normas que pueden generar sanciones legales.
Uso, almacenamiento o protección deficiente de datos críticos.
Ausencia de hábitos y conciencia para anticipar y mitigar riesgos.